公司治理

　　本公司最高治理單位為董事會，設有三個功能性委員會，包括薪資報酬委員會、審計委員會和企業永續發展委員會。董事會擁有完善的治理架構，有助於公司充分掌握經營策略和營運績效，應對各種風險變化，創造永續價值。在2024年，本公司之公司治理績效獲得第十屆「公司治理評鑑前6-20%」的肯定。持續構建健全的治理架構，不斷加強公司治理目標，並通過多項內部政策來實現。

　　企業永續發展委員會負責訂定及檢討公司永續發展政策、制度或相關管理方針，並每年至少開會一次向董事會呈報年度永續發展執行成果與接續的工作計劃。由董事會督導公司永續發展之管理方針、策略與目標制定及執行情形。董事會會對其提報之各項內容進行檢視，必要時予以敦促調整。

　　本公司訂有經董事會通過之《風險管理政策與程序》，由總經理統籌風險管理計畫之推動及運作，並設有各部門權責單位負責推動各項所屬業務之風險管理，每年一次定期評估風險並向董事會報告運作情形。本公司就永續報告書之重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略。

　　每年於「企業永續發展委員會」及董事會報告與公司營運相關之環境、社會、公司治理重大議題及其風險管理之相關運作及執行情形。

　　群光電能依據責任商業聯盟RBA規範及「上市上櫃公司訂定道德行為準則」制訂「道德行為守則」，內容涵蓋反貪污賄賂、內線交易、智慧財產權及資訊妥當保存揭露等法令依循規定。為提升員工的從業道德觀念與法規遵循認知，群光電能將「道德行為守則」納入全體員工的必修課程，每年持續複訓，以深化同仁擁有良好的從業道德觀念，要求管理階層帶頭以身作則，全體員工除了專業能力發揮外，皆須展現應有的道德標準。透過年度企業內控自評作業，每年均需自我檢視對於員工道德行為守則之認知程度，以強化整體內部控制環境的有效性。

　　2023年舉辦誠信經營及商業道德之內、外部教育訓練，包括台北公司於新進人員訓練進行誠信經營宣導122人，東莞廠進行4場次198人、蘇州廠進行4場次1056人、重慶廠進行5場次594人，共計14場次1970人。（泰國因建廠及遷廠較為忙碌，2023年無額外進行宣導，營運據點涵蓋率80%）

　　為健全誠信經營之管理，由行政管理、財務及稽核室共同組成誠信經營推動小組，負責誠信經營政策與防範方案之制定、監督及執行，並每年向董事會報告。

　　為維護公司信譽和保障財產安全，防止貪污、盜竊、侵佔或其他違法亂紀行為，保護公司、員工及合作伙伴的權益，本公司提供員工及合作伙伴檢舉不法行為的正式管道，期望能有效處理檢舉函件，嚇阻違法行為，並避免無實據的匿名信件造成困擾，以維護公司及奉公守法者的信譽與權益。

1. 投訴郵政信箱：241新北市三重區光復路二段69號30F

2. 投訴電子郵件：Hotline@chiconypower.com

1. 訂定 『檢舉投訴實施辦法』，規範檢舉處理程序：

2. 明訂受理檢舉事項之調查標準作業程序，由行政管理處主管負責檢舉投訴事件的處理、調查及回應，並確保檢舉人之身分及檢舉內容保密。

3. 保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置，確保檢舉人身分及檢舉內容保密。

　　本公司網站設有永續發展及公司治理專區，供利害關係人了解公司永續發展執行之情形及公司治理之狀況，並設有利害關係人之聯絡管道，以利本公司瞭解利害關係人所關注之議題並能適度回應，且每年向董事會報告永續發展推動及利害關係人溝通情形。

　　每年於「企業永續發展委員會」及董事會報告公司之利害關係人溝通情形。