本公司最高治理單位為董事會，設有三個功能性委員會，包括薪資報酬委員會、審計委員會和企業永續發展委員會。董事會擁有完善的治理架構，有助於公司充分掌握經營策略和營運績效，應對各種風險變化，創造永續價值。在2025年，本公司之公司治理績效獲得第十屆「公司治理評鑑前6-20%」的肯定。持續構建健全的治理架構，不斷加強公司治理目標，並通過多項內部政策來實現。
※詳情請參閱公司辦法規章
企業永續發展委員會負責訂定及檢討公司永續發展政策、制度或相關管理方針，並每年至少開會一次向董事會呈報年度永續發展執行成果與接續的工作計劃。由董事會督導公司永續發展之管理方針、策略與目標制定及執行情形。董事會會對其提報之各項內容進行檢視，必要時予以敦促調整。
一、 2025上半年企業永續執行成果及後續重點工作預計完成事項報告。
二、 本公司溫室氣體盤查及確信進度與成果報告。
三、 本公司2025年度永續報告書編輯成果。
本公司訂有經董事會通過之《風險管理政策與程序》，由總經理統籌風險管理計畫之推動及運作，並設有各部門權責單位負責推動各項所屬業務之風險管理，每年一次定期評估風險並向董事會報告運作情形。本公司就永續報告書之重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略。
2025年11月11日已於「企業永續發展委員會」及董事會報告與公司營運相關之環境、社會、公司治理重大議題及其風險管理之相關運作及執行情形。
※詳情請參閱組織架構與運作群光電能依據《RBA行為準則》及《上市上櫃公司訂定道德行為準則》，制定《道德行為守則》，內容涵蓋反貪污賄賂、內線交易、智慧財產權保護及資訊妥善保存與揭露等法規要求。為確保誠信經營的有效落實，本公司在建立商業關係前，除審慎評估供應商、客戶及其他商業夥伴的合法性與誠信經營政策外，亦要求供應商簽署《廉潔承諾書》，明確規範所有交易對象須嚴格遵守本公司廉潔管理相關規定，不得收受回扣、佣金、不當餽贈或其他不正當利益。
為落實誠信經營與反貪腐治理，群光電能針對所有營運據點實施定期之貪腐風險評估，並依風險特性納入內部控制與稽核機制管理。本公司依循內部控制制度，針對營運據點100%進行貪腐風險評估，評估範圍涵蓋總公司與全數生產據點，確保整體營運活動之誠信風險均納入監控範疇。2025年度經風險評估結果顯示，無鑑別出重大貪腐風險事件或高風險單位。稽核單位已就制度遵循情形完成覆核，並未發現重大的舞弊、貪瀆或違反誠信原則之情事。
群光電能亦透過《誠信經營守則》及全員簽署之《廉潔承諾書》，強化員工誠信意識與職業道德標準，並由稽核單位持續進行抽查及查核機制，確保誠信政策落實於日常營運之中。
2025年度誠信經營暨不當利益禁止宣導統計：
新進人員：總部及各廠區合計6,037人在職員工
總部及各廠區合計3,015 人總計：9,052 人
為健全誠信經營管理機制，本公司設立「誠信經營推動小組」，由行政管理處、財務中心及稽核室共同組成，負責誠信經營政策與防範方案之制定、監督與執行，並每年向董事會報告落實情形。此外，本公司已制定《檢舉投訴管理辦法》，並設立檢舉投訴信箱、電子郵件及專線，確保檢舉機制的有效運作，並於主管會議進行誠信經營宣導，各生產據點亦持續推動誠信經營暨檢舉投訴制度宣導。2025年度誠信經營執行情形已於2025年11月11日董事會提報。
一、訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
二、訂定防範不誠信行為方案。
三、規劃內部組織、編制與職掌，安置相互監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營。
※詳情請參閱組織架構與運作為維護公司信譽和保障財產安全，防止貪污、盜竊、侵佔或其他違法亂紀行為，保護公司、員工及合作伙伴的權益，本公司提供員工及合作伙伴檢舉不法行為的正式管道，期望能有效處理檢舉函件，嚇阻違法行為，並避免無實據的匿名信件造成困擾，以維護公司及奉公守法者的信譽與權益。
檢舉投訴管道
1. 投訴郵政信箱：241新北市三重區光復路二段69號30F
2. 投訴電子郵件：[email protected]
處理機制
1. 訂定『檢舉投訴實施辦法』，規範檢舉處理程序：
2. 明訂受理檢舉事項之調查標準作業程序，由行政管理處主管負責檢舉投訴事件的處理、調查及回應，並確保檢舉人之身分及檢舉內容保密。
3. 保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置，確保檢舉人身分及檢舉內容保密。
※ 2025年度，群光電能無發生無誠信經營（賄賂、貪污、勾結等等）相關案件。本公司網站設有永續發展及公司治理專區，供利害關係人了解公司永續發展執行之情形及公司治理之狀況，並設有利害關係人之聯絡管道，以利本公司瞭解利害關係人所關注之議題並能適度回應，且每年向董事會報告永續發展推動及利害關係人溝通情形。
2025年11月11日已於「企業永續發展委員會」及董事會報告公司之利害關係人溝通情形。
※詳情請參閱組織架構與運作群光電能將資訊安全視為產品品質、營運韌性與供應鏈信任的重要基礎。本公司依循風險導向原則持續強化資訊資產、營運系統、製造場域、客戶與供應商資料，並遵循營運所在地及產品市場之相關法令與品牌商客戶要求，致力維護資訊的機密性、完整性與可用性。
本公司由台北總部資訊安全管理委員會統籌資訊安全政策，並透過持續性ISO/ IEC 27001資訊安全管理系統認證，確保內外部稽核、威脅監控、弱點管理、人員訓練與演練確實執行；各營運據點並隨之設置資安窗口協助制度全面落實
資通安全組織架構
資訊安全雙軌管理及政策與承諾
在核心概念一致的資訊安全政策及管理制度下，本公司依據營運情境與風險特性，採行雙軌管理模式：
1. 內部營運資安管理：保護公司及全體員工資訊的機密性、完整性、可用性及隱私以維持關鍵業務與資訊服務之持續運作及可復原能力，確保企業資訊系統穩定、資料安全及營運持續性。
2. 外部客戶資安管理：回應製造環境、客戶、價值鏈資料保護要求，依風險對品牌商客戶、價值鏈夥伴、承攬商、委外服務及第三方建立資訊安全與資料保護要求。
資訊安全目標
本公司依據組織發展、技術環境、法令規範及利害關係人期待，建立分階段推動方向，透過明確的管理責任、跨部門協作及風險導向機制，將資安要求融入日常營運與重要決策。各項目標由權責單位依年度計畫推動，並透過管理審查、內部稽核及外部驗證等機制檢視執行成效。針對檢視結果與風險變化，本公司採取必要的矯正及改善措施，以提升資訊安全治理成熟度與營運韌性。相關推動方向及短、中長期階段性目標如下圖所示：
2025年績效重點
| 指標 | 結果 | 範圍／說明 |
|---|---|---|
| 資安管理會議 | 20 場 | 全據點 |
| 資安教育訓練 | 16 場／652 人次 | ◎ 全據點 ◎ 實施對象：核心系統管理員 高風險行為同仁 |
| 災難復原演練 | 9 場 | ◎ 台北總部 ◎ 實施對象：總部全體同仁 |
| 重大資安事件 | 0 件 | 2025.01.01 – 2025.12.31 |
| 客戶隱私／資料遺失經證實投訴 | 0 件 | 2025.01.01 – 2025.12.31 |
*全據點係指台北總部及主要四大生產製造據點：蘇州廠、重慶廠、東莞廠及泰國廠
